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英国主要银行面临欺诈指控

2017-07-05 07:11:07 

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英国一家大型银行和四位前高管在2008年金融危机中被控欺诈行为

巴克莱银行在伦敦东部的金丝雀码头

图片:法新社英国严重欺诈办公室针对该银行的一宗案件巴克莱涉及该银行从卡塔尔投资者手中募集的10亿英镑,使其避免政府救助

前任首席执行官约翰瓦利是银行四名前职员之一,他将于7月3日面对威斯敏斯特地方法官

巴克莱表示正在考虑其立场并等待进一步细节

“在2008年6月和11月巴克莱集资的背景下产生了这些指控

”巴克莱银行正在等待证券及期货条例收费详情

“该银行在一份声明中表示

这是有关金融危机的刑事指控首次遭到英国一家银行的牵连

前高级投资银行家罗杰詹金斯先生,巴克莱财富部门前首席执行官托马斯卡拉里斯先生和前欧洲金融机构负责人理查德波特先生都被指控在2008年6月筹集资金中串谋诈骗

瓦利先生和詹金斯先生也被指控与2008年10月筹集资金并提供非法财政援助相同的罪行

他的律师告诉路透社,詹金斯先生将“积极捍卫”自己的罪名

“正如人们可以预料的那样,在2008年的艰难环境中,詹金斯先生寻求并收到了关于”证券及期货条例“指控涵盖的每一个主题的内部和外部法律意见,”美国Greenberg Traurig公司的Brad Kaufman说

瓦利先生是英国领先的银行家之一,曾在巴克莱银行担任首席执行官六年

2008年,巴克莱银行从卡塔尔手中收购了70亿英镑,因为银行纷纷逃避国有化

“证券及期货条例”研究了在同一时间和交易后向卡塔尔支付的款项,以及这些付款是否被正确披露,以及这些付款是否可能诱使卡塔尔支持英国的银行

在竞争对手劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group)和苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)被迫依靠纳税人营救时,应急基金允许巴克莱在2008年避免政府救助

金融市场行为监管局(FCA)也重新审查了这笔交易,并被理解为正在审查新的证据,这可能促使其重新考虑四年前对该银行巨人5000万英镑的罚款

FCA在发现巴克莱没有披露其向卡塔尔投资者支付的安排和费用后,对该罚款进行了处罚,但巴克莱对该罚款提出质疑,并在“证券及期货条例”进行调查时予以搁置

巴克莱集团提出的紧急资金允许其在2008年避免政府救助,当时竞争对手劳埃德银行集团和苏格兰皇家银行被迫依靠纳税人的援助

- BBC