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亿万富翁受理欺诈指控

2018-12-26 06:03:05 

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总部位于得克萨斯州的亿万富翁艾伦斯坦福爵士已被起诉与其他四人一起受理欺诈和阻挠指控

在对他提出刑事指控后,他向维吉尼亚的FBI投降

司法部官员说,这些指控涉及一项耗资70亿美元的欺诈投资者计划

艾伦爵士已经面临美国证券交易委员会(SEC)提起的民事指控

他们声称,他以总部设在安提瓜的斯坦福国际银行有限公司的名义,以不可能高的利率出售了数十亿美元的存款证

艾伦爵士持有美国和安提瓜和巴布达双重国籍,否认任何不法行为,并表示如果被起诉,他将承担“我生命中的斗争”

美国证券交易委员会在其民事案件中指控他,他的大学室友和他们的三家公司在至少十年内实施了“庞大的庞氏骗局”,并挪用至少16亿美元的投资者资金

2006年,第一位被联邦政府授予安提瓜和巴布达州的美国人,艾伦爵士在20世纪80年代早期在房地产业中首次发财,并将这家家族企业扩大为全球财富管理公司

他在板球比赛中有着很高的知名度:他在今年早些时候为西印度群岛举办了一系列重要赛事

加勒比国家的总检察长周五表示,安提瓜和巴布达已经中止了由于艾伦爵士开办的计划合作而被起诉的金融监管机构

检察长贾斯汀西蒙在一份声明中表示,勒洛伊金被暂停担任安提瓜和巴布达金融服务监管委员会主席的职务,该国内阁将于周二开会讨论对他采取的进一步纪律行动

他没有表明美国是否曾要求安提瓜和巴布达引渡国王